Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:17 | 05/05/2021 GMT+7

Bắt đầu xét xử 15 bị cáo trong vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường

aa
Hôm nay (5/5), TAND TP. Hà Nội bắt đầu tiến hành xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Có 15 bị cáo phải hầu tòa, trong khi Bùi Quang Huy - ông chủ Nhật Cường và cũng là kẻ chủ mưu - vẫn đang bỏ trốn.
15 bị cáo bị xét xử trong vụ án buôn lậu tại công ty Nhật Cường là những ai? 15 bị cáo bị xét xử trong vụ án buôn lậu tại công ty Nhật Cường là những ai?
Truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường) dự kiến kéo dài 1 tuần, xét xử cả ngày thứ bảy, Chủ nhật. Thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự) ngồi ghế chủ tọa.

Tổng cộng 15 bị cáo hầu tòa vì tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1980, Giám đốc Tài chính), Trần Ngọc Ánh (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1983, Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (sinh năm 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (sinh năm 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (sinh năm 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (sinh năm 1972, Kế toán trưởng);

2 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) gồm: Trần Tất Khoa (sinh năm 1981, Giám đốc), Lê Hoài Phương (sinh năm 1987, nhân viên);

5 bị cáo còn lại là Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (sinh năm 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (sinh năm 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong vụ án này, ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị coi là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện tội phạm. Các bị cáo là nhân viên Cty Nhật Cường được xác định là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Hiện Huy bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi bắt được sẽ tiếp tục đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt đầu xét xử 15 bị cáo trong vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường
Ông chủ Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) của Nhật Cường vẫn đang bỏ trốn

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Cty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại) có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hong Kong, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Cty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Cty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Cty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Cty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Ông chủ Nhật Cường Mobile chuyển hàng lậu vào Việt Nam bằng 9 con đường Ông chủ Nhật Cường Mobile chuyển hàng lậu vào Việt Nam bằng 9 con đường
Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường với các thủ đoạn khác nhau đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Tiết lộ số tiền cực Tiết lộ số tiền cực "khủng" mà hai tiệm vàng đã giúp Nhật Cường chuyển ra nước ngoài
Dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường thể hiện Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp.
Đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile Đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ đại án.

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới

Phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh khu vực biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và 10 Huyện ủy, Thành ủy biên giới, biển đảo tỉnh phối hợp xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh chính trị khu vực biên giới.
TP.HCM bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn 900 tấn than không rõ nguồn gốc

TP.HCM bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn 900 tấn than không rõ nguồn gốc

900 tấn than không rõ nguồn gốc đang được chuyển từ tàu mang quốc tịch Hồng Kông sang sà lan thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện.
Bắt giữ vụ vận chuyển 3 xe máy không rõ nguồn gốc đưa sang biên giới tiêu thụ

Bắt giữ vụ vận chuyển 3 xe máy không rõ nguồn gốc đưa sang biên giới tiêu thụ

Đồn Biên Phòng cửa khẩu Chiềng Khương, BĐBP Sơn La cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 3 xe máy không rõ nguồn gốc đưa sang Lào tiêu thụ.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (07/7): Bão số 2 ra khỏi biển Đông

Thời tiết hôm nay (07/7): Bão số 2 ra khỏi biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 07/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, cường độ suy yếu dần và không còn có khả năng quay trở lại Biển Đông.
Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (04/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2025.
Thời tiết hôm nay (04/7): Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ

Thời tiết hôm nay (04/7): Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 04/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đọc nhiều

Việt Nam mời 5 nước bạn tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 02/9

Việt Nam mời 5 nước bạn tham gia diễu binh dịp Quốc khánh 02/9

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời Bộ Quốc phòng 8 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, đồng thời mời 5 nước: Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Belarus cử lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm.
Xây dựng ý tưởng bảo tồn rừng ngập mặn và sinh kế bền vững giai đoạn tiếp theo tại Cà Mau

Xây dựng ý tưởng bảo tồn rừng ngập mặn và sinh kế bền vững giai đoạn tiếp theo tại Cà Mau

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau vừa phối hợp cùng Tổ chức WWF - Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các bên liên quan trong việc xây dựng ý tưởng cho dự án bảo tồn rừng ngập mặn và sinh kế bền vững giai đoạn tiếp theo tại tỉnh Cà Mau.
4 giải pháp để Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi Công ước ICCPR

4 giải pháp để Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi Công ước ICCPR

"Đoàn Việt Nam đã đưa ra thông điệp rõ ràng để khẳng định quan điểm, chủ trương nhất quán của Việt Nam với phương châm đặt con người ở vị trí trung tâm, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển". Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trong phần trả lời phỏng vấn của báo chí sau phiên đối thoại với Uỷ ban nhân quyền về báo cáo quốc gia thực thi công ước ICCPR lần thứ 4.
Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ

Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ

Chặng đường 30 năm hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển từ đối đầu thành đối tác toàn diện, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược và kinh tế.
Sôi động giao thương, du lịch biên giới qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Sôi động giao thương, du lịch biên giới qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

6 tháng đầu năm nay, lượng khách xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh rõ nét nhu cầu giao thương, du lịch biên giới qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã tăng cao.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân giúp nhân dân chữa cháy rừng

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân giúp nhân dân chữa cháy rừng

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 8/7, cán bộ, chiến sĩ Trạm 535 thuộc Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị đã khống chế hoàn toàn đám cháy rừng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Prey Veng (Campuchia), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh, Việt Nam) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia) trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa các tỉnh giáp biên hai nước.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động