Truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile

Tin tức pháp luật sáng 8/1: Thiếu nữ 15 tuổi bị bạn trai mới quen qua Facebook cưỡng hiếp trong đêm

Cụ thể, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Cty Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường.

Những người còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm Trần Ngọc Ánh - Phó tổng GĐ Cty Nhật Cường; Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng Cty Nhật Cường; Nông Văn Lư - nhân viên Cty Nhật Cường; Trần Tất Khoa- Giám đốc Cty Nhật Cường Quảng Châu; Lê Hoài Phương - nhân viên Cty Nhật Cường Quảng Châu...

Theo cơ quan truy tố, Cty Nhật Cường do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2014- 2019, Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống của Cty Nhật Cường để mua trái phép 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng.

Số hàng này được nhập lậu từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông. Bùi Quang Huy đã chi hơn 72,9 tỷ đồng cho việc vận chuyển hàng lậu vào Việt Nam thông qua 9 đường dây khác nhau.

Bùi Quang Huy thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài bằng cách chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt thông qua trung gian thanh toán là các tiệm vàng ở Hà Nội. Tổng cộng, Cty Nhật Cường đã bán được 254.364 sản phẩm, thu hơn 3.213 tỷ đồng và qua đây hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian 2014 - 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong đó 1 hệ thống nội bộ, bí mật để theo dõi số liệu thực tế. Một hệ thống khác ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước. Hai hệ thống này có sự chênh lệch về số liệu và theo kết quả giám định, Cty Nhật Cường đã trốn đóng hơn 26,8 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cùng hơn 3,1 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liên quan vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã bị phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu mật của Nhà nước. Theo án sơ thẩm, vợ chồng ông Chung là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nhật Cường.

Vì vậy, cựu chủ tịch Hà Nội đã nhờ 2 cấp dưới và 1 điều tra viên phụ trách vụ án nắm tình hình, chuyển 6 tài liệu mật cho mình. Ngoài ra, phía điều tra đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

Tăng cường an ninh hàng không lên cấp độ 1 trong dịp đại hội Đảng

Trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, ngành hàng không sẽ tăng cường kiểm soát nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chân dung Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim.

Đề nghị truy tố 15 bị can trong đại án Nhật Cường Mobile

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ đại án.