Vụ 47 tỷ đồng gửi ngân hàng bị "bốc hơi": Sacombank phải trả lại gần 27 tỷ đồng
Tòa tuyên ngân hàng trả tiền đầy đủ cho khách
Trình bày trước tòa vào ngày 03/7, ông Vinh thông tin, giữa năm 2022, tài khoản của bà Dương mở tại Phòng giao dịch Cam Ranh "bốc hơi" 46,9 tỷ đồng. Qua kiểm tra, gia đình ông này phát hiện có tổng cộng 12 giao dịch để rút số tiền trên, trong đó 9 lần rút tiền mặt, 3 lần chuyển khoản.
Đáng nói 9 giao dịch rút tiền mặt trong các khung giờ 18h-21h (ngoài giờ hành chính). Có 3 giao dịch bà Dương không biết tài khoản nhận là ai.
Ông Vinh khẳng định vợ mình không làm các thủ tục trên. Trong đó, người khởi kiện có đưa ra bằng chứng về việc bà Dương đang đi du lịch tại Phú Quốc, tuy nhiên lại có một chứng từ rút tiền mặt và một lệnh chuyển khoản trong thời gian này.
Sau nhiều lần làm việc với ngân hàng bất thành, bà Dương đã gửi đơn cầu cứu đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và phản ánh đến các cơ quan báo chí.
Theo ông Vinh, đến tháng 4/2023, ngân hàng làm việc với vợ chồng ông này đồng ý hoàn trả 20 tỷ đồng.
"Khi trả 20 tỷ đồng, ngân hàng đã giữ của vợ chồng tôi 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", ông Vinh nói.
Tại tòa, ông Vinh đề nghị phía Sacombank phải hoàn trả 26,9 tỷ đồng (đã trừ 20 tỷ đồng trả trước đó) cộng với nhiều khoản lãi, bồi thường thiệt hại và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng số tiền ông Vinh yêu cầu Sacombank phải trả là hơn 36 tỷ đồng.
![]() |
Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Khánh Hòa. |
Sáng 04/7, Tòa án nhân dân TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) tuyên bản án sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự kiện đòi 46,9 tỉ đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Phòng giao dịch Cam Ranh, thuộc chi nhánh Khánh Hòa.
Theo đó, tòa tuyên Sacombank phải có trách nhiệm chi trả số tiền 46,9 tỷ đồng cho khách hàng và lãi phát sinh. Trước đó, ngân hàng đã tạm chi cho bà Dương số tiền 20 tỷ đồng trong tổng số tiền 46,9 tỷ đồng nên ngân hàng phải cho bà Dương số tiền còn lại là 26,9 tỷ đồng và số tiền lãi theo quy định.
Ngoài ra, tòa cũng tuyên Sacombank phải trả lại giấy chứng nhận sử dụng đất đã giữ của bà Dương.
Theo HĐXX, sau khi xem xét trình bày của nguyên đơn, các tài liệu liên quan, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đồng ý với các ý kiến của nguyên đơn về lỗi và trách nhiệm thuộc về ngân hàng.
Cụ thể, bà Dương không rút tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền 46,9 tỷ đồng trong 12 giao dịch.
Trong đó, có 2 giao dịch tiền mặt trong khoảng thời gian bà Dương không có mặt tại khánh Hòa (có xác nhận của Công ty du lịch bà Dương đang ở Phú Quốc). Như vậy, không có căn cứ để xác định bà Dương thực hiện giao dịch này.
Ngoài ra, bà Dương không ủy quyền, không ủy nhiệm bằng văn bản cho người khác để rút tiền, chuyển khoản số tiền 46,9 tỷ đồng. Và thực hiện các giao dịch này có nhiều sai sót như: chuyển tiền ngoài giờ quy định, chuyển khoản số tiền vượt quá định mức…
“Với những sai sót này, ngân hàng phải chịu trách nhiệm về những sai sót, bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng do lỗi của mình”, tòa nhận định.
Bê bối từng xảy ra tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh
Ngày 14/11/2023, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
4 người khác từng làm việc tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, gồm bà Nguyễn Thị Thanh Hà (cựu Phó Phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (đều là cựu giao dịch viên) cùng bị truy tố tội Tham ô tài sản.
Theo điều tra, vào năm 2022, với chức vụ Phó Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, Nguyễn Thị Thanh Hà đã sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Phòng giao dịch Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của Hà và Võ Việt Luân, cựu Phó Giám đốc Sacombank Khánh Hòa, kiêm Trưởng Phòng giao dịch Cam Ranh.
Sau khi "rút ruột", Luân và Hà chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng mà 2 bị can này vay từ trước.
Dù biết việc làm trái pháp luật của cấp dưới, nhưng Luân không có chỉ đạo xử lý, báo cáo cấp trên.
Sau khi được Trưởng phòng giao dịch "làm ngơ", Hà tiếp tục yêu cầu giao dịch viên và thủ quỹ lập, ký chứng từ khống tất toán tiền tiết kiệm của người dân được gửi tại phòng giao dịch để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vụ việc sai trái của các cán bộ tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh sau đó được cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, tuy nhiên vẫn gây thiệt hại cho Sacombank hơn 17 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn thành kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Luân, bà Hà và 3 cấp dưới công tác tại Phòng giao dịch Cam Ranh tội Tham ô tài sản.
![]() Tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm mạnh trên thị trường tự do, rời xa mốc 26.000 đồng. |
![]() Đánh dấu hành trình 36 năm Nâng giá trị cuộc sống và 10 năm khẳng định vị thế, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp nhất tại thị trường Việt Nam, VietinBank Premium tri ân, dành tặng khách hàng Sự kiện âm nhạc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 này. |
![]() Với chương trình khuyến mãi đặc biệt mùa Euro 2024, HDBank dành tặng cơ hội vi vu châu Âu 9 ngày 8 đêm cho 2 người để sống trọn trong những khoảnh khắc của giải bóng đá hấp dẫn hàng đầu khi giao dịch trên ứng dụng (app) HDBank. |
Tin bài liên quan
![Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/11/croped/tcbc-tuyen-dung20240618110932.jpg?240618112823)
Sacombank tuyển dụng hơn 130 nhân sự làm việc tại Hội sở
![Bộ Công an bác tin Chủ tịch Sacombank bị cấm xuất cảnh](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/thaont/042024/02/22/croped/chu-tich-sacombank-khong-bi-cam-xuat-canh-834820240402221434.7728380.jpeg?240403102019)
Bộ Công an bác tin Chủ tịch Sacombank bị cấm xuất cảnh
![Sacombank bác bỏ thông tin liên quan đến Chủ tịch](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/thaont/042024/02/11/croped/sacombank-hoi-so-1614571821-16-8157-3161-1614571915-671220240402113143.0681510.jpeg?240402114246)
Sacombank bác bỏ thông tin liên quan đến Chủ tịch
Các tin bài khác
![Chứng khoán SSI sẽ sớm lấy lại vị trí đầu ngành về vốn điều lệ sau đợt tăng vốn](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/31/20/ssi20240831200021.jpg?rt=20240831200026?240831081351)
Chứng khoán SSI sẽ sớm lấy lại vị trí đầu ngành về vốn điều lệ sau đợt tăng vốn
![Thị trường chứng khoán có tuần nghỉ ngơi sớm trước lễ Quốc khánh](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/31/18/bizstockmoiw318a20240831183342.png?rt=20240831183410?240831081240)
Thị trường chứng khoán có tuần nghỉ ngơi sớm trước lễ Quốc khánh
![Tăng 4 phiên liên tiếp, thị trường chứng khoán giữ được nhịp trước kỳ nghỉ lễ](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/15/screenshot-2024-08-30-15335920240830155320.png?rt=20240830155323?240830043221)
Tăng 4 phiên liên tiếp, thị trường chứng khoán giữ được nhịp trước kỳ nghỉ lễ
![Sau kiểm toán, lợi nhuận ABBank giảm 10%](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/16/croped/hinh-giao-dich-63512af665d8820240830162647.jpg?240830043145)
Sau kiểm toán, lợi nhuận ABBank giảm 10%
Đọc nhiều
![Tiếp nhận 2 tàu tuần tra do Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/10/thumbnail/05-luong-tam-quang-172491550279820240830104244.jpg?rt=20240830104247?240830013228)
Tiếp nhận 2 tàu tuần tra do Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ
![Đại biện lâm thời nước Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam: tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/21/croped/thumbnail/viet-nam-slovakia-tinh-huu-nghi-khong-khoang-cach-dia-ly-20240830211028.jpg?240830110445)
Đại biện lâm thời nước Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam: tin tưởng quan hệ hai nước sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ
![Ngày hội văn hóa hữu nghị "Sắc màu ASEAN": Sôi động, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/31/00/croped/thumbnail/ngay-hoi-van-hoa-huu-nghi-sac-mau-asean-noi-hoi-tu-tinh-hoa-van-hoa-dong-nam-a-20240831001012.jpg?240831042021)
Ngày hội văn hóa hữu nghị "Sắc màu ASEAN": Sôi động, hấp dẫn, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
![Lễ tiễn mùa đông ở Nga: Nơi băng tuyết tan chảy bởi nụ cười và tiếng hát](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/31/09/thumbnail/screenshot-2024-08-31-08572220240831090326.png?rt=20240831090330?240831095441)
Lễ tiễn mùa đông ở Nga: Nơi băng tuyết tan chảy bởi nụ cười và tiếng hát
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
![Quảng Bình: góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, phát triển](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/16/medium/anh-4-hoi-dam-savan-120240830163236.jpg?rt=20240830163241?240830080409)
Quảng Bình: góp phần xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, phát triển
![Tiếp nhận 2 tàu tuần tra do Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/30/10/medium/05-luong-tam-quang-172491550279820240830104244.jpg?rt=20240830104247?240830013228)
Tiếp nhận 2 tàu tuần tra do Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc viện trợ
![Lữ đoàn 172: tiếp bước con em ngư dân đến trường](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/28/18/medium/thoi-dai-vung-3-hai-quan-tang-qua-con-em-ngu-dan20240828185357.jpg?rt=20240828185415?240828070456)
Lữ đoàn 172: tiếp bước con em ngư dân đến trường
Multimedia
![8 thang nam 2024 khach du lich quoc te den ha noi tang 42](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/31/09/croped/8-thang-nam-2024-khach-du-lich-quoc-te-den-ha-noi-tang-42-20240831091908.jpg)
8 tháng năm 2024: Khách du lịch quốc tế đến Hà Nội tăng 42%
![inforgraphics ngay hoi van hoa huu nghi sac mau asean](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/29/09/croped/inforgraphic-ngay-hoi-van-hoa-huu-nghi-sac-mau-asean-20240829090640.jpg)
[Inforgraphics] Ngày hội văn hóa hữu nghị "Sắc màu ASEAN"
![infographics cac truong hop duoc doi cap lai hoac thu hoi giay phep lai xe tu 112025](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/25/08/croped/infographics-cac-truong-hop-duoc-doi-cap-lai-hoac-thu-hoi-giay-phep-lai-xe-tu-112025-20240825085721.jpg)
[Infographics] Các trường hợp được đổi, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép lái xe từ 1/1/2025
![inforgraphic nhung dieu can biet ve tro cap huu tri xa hoi](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/20/08/croped/inforgraphic-nhung-dieu-can-biet-ve-tro-cap-huu-tri-xa-hoi-20240820084201.jpg)
[Inforgraphic] Những điều cần biết về trợ cấp hưu trí xã hội
![con dao top 4 diem den hoang so tuyet dep chua duoc danh gia dung tam](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/06/09/croped/con-dao-top-4-diem-den-hoang-so-tuyet-dep-chua-duoc-danh-gia-dung-tam-20240806094319.jpg)
Côn Đảo - Top 4 điểm đến hoang sơ, tuyệt đẹp chưa được đánh giá đúng tầm
![canh bao tinh trang mao danh ngan hang nha nuoc gui link cap nhat thong tin sinh trac hoc](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/23/11/croped/web20240823115104.jpg)
Cảnh báo tình trạng mạo danh Ngân hàng Nhà nước gửi link cập nhật thông tin sinh trắc học
![ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/01/22/dai-su-thuy-dien-4-cover20240701220306.jpg?rt=20240701220309)
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho quan hệ hữu nghị hai nước
Hội cựu chiến binh phường Hóa An (Biên Hòa, Đồng Nai) ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia
![Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/062024/15/14/2499344641259529991_21.jpg)
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
![Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/062024/11/17/CYn_cYnh_Kia_Seltos_2024_tYi_YYi_ly_11.jpg)
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
![Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/062024/02/17/An_RbcJLGtR8JRGRq5wdFYwKQAaaBbd4xNCyAJsHbQyMAgPrF1IiYoBP_7yl3WZ5TCRCE2tPUv1KE4QtEVdGAFXa_11.jpg)
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
![Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/062024/01/13/0601-cover20240601135416.jpg?rt=20240601135419)
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
![UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/052024/27/09/An9LNZIQG6REi_Ho-H9PQe1v24QGOdIfT-eMZyK4T1MAcXiUSZxEEYrwEUj2VRLZcG4xlQrKPGqecT7xYZWFo4bg_51.jpg)
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
![Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/052024/23/20/05231-cover20240523201926.jpg)
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
![Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/052024/18/15/bac_1.jpg)
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
![Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/052024/17/15/NHYNG_NYM_THANG_BEN_NHAU_41.jpg)
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
![Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/052024/16/11/0509-cover20240516110421.jpg)
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
![Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/052024/02/23/thumb20240502232412.png)
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
![Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/042024/23/09/hihi20240423091844.jpg)
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
![Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/042024/22/23/top-3-diem-den-cover20240422232649.jpg)
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
![Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/video_data/2024/042024/21/13/English_below_YYA_THY_CYM_XI_THOYI_TYI_VYI_-TRAI_TIM_CYA_CY_NYYC-_LYn_YYu_tien_nhYng_sYn_phYm_thY_cYm_cYa_lang_nghY_truyYn_thYng_Xi_ThoYi_huyYn_YYng_Xuan_tYnh_Phu_Yen_Ya_tYi_vYi_thY_Yo_Ha_NYi_trong__21.jpg)