Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:00 | 12/12/2019 GMT+7

Vito Roberto Palazzolo - Ông trùm rửa tiền nổi tiếng thế giới

aa
Với tài biến hóa khôn khéo của một trùm rửa tiền đã khiến Palazzolo nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Cuộc đào tẩu của trùm mafia Italia Vito Roberto Palazzolo đã kết thúc khi nhà chức trách Thái Lan vừa đồng ý dẫn độ "bố già" khét tiếng này về cố hương để chịu sự phán xét của pháp luật.
Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Rửa tiền là loại tội phạm khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ ...

Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020

Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng ...

Chuyên gia chống tham nhũng ở Mỹ bị bắt vì rửa tiền

Theo Bloomberg, một giáo sư ở Miami (Mỹ) - chuyên gia nghiên cứu về hoạt động buôn ma tuý và tội phạm có tổ chức, ...

Vito Roberto Palazzolo - Ông trùm rửa tiền nổi tiếng thế giới
Vito Roberto Palazzolo - Ông trùm rửa tiền

Sinh ngày 31/7/1947 tại Terrasini, gần thủ phủ Palermo của đảo Sicily, Palazzolo rời nước Italia năm 1962 và tới sống tại Thụy Sĩ.

Khởi nghiệp bằng một nghề cực kỳ sang trọng là chủ một ngân hàng tư nhân, năm 1982, doanh nhân tiềm năng này thành lập Consultfin SA tại Lugano. Nhưng sau đó, công ty của Palazzolo nổi lên như một địa chỉ chuyên thực hiện các giao dịch tài chính của những kẻ buôn bán ma túy liên quan đến mafia. Cái tên Palazzolo lần đầu thu hút sự chú ý của các nhà hành pháp Italia và Mỹ khi bị phát hiện tham gia vào hoạt động rửa tiền của đường dây buôn cái chết trắng Pizza Connection giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Sicily và New York.

Cơ quan an ninh hai nước ước tính Palazzolo đã "rửa sạch" hơn 1,5 tỷ USD tiền "bẩn" qua công ty tại Thụy Sĩ và một số công ty ở vài nước khác. Tòa án hình sự Thụy Sĩ khẳng định, tên này đã chuyển khoảng 6 triệu USD, một nửa trong số đó được chuyển sang 200kg vàng cho trùm ma túy Antonio Rotolo vào năm 1982. Bản án 3 năm tù vì tội rửa tiền năm 1985 đã được nâng lên thành 5 năm rưỡi trong phiên phúc thẩm một năm sau đó. Tại Italia, hắn cũng bị cáo buộc những tội danh tương tự khi quá trình pháp lý kết thúc sự hoạt động của Pizza Connection. Lệnh bắt giữ được đưa ra vào tháng 4-1984 đề nghị dẫn độ tên tội phạm bị từ chối. Vào tháng 3-1992, tòa án hình sự Rome cáo buộc Palazzolo phạm tội hợp tác tài chính với những phần tử buôn bán ma túy và ra phán quyết 2 năm tù giam.

Nhưng một lần nữa, bản án không được thực hiện vì kẻ rửa tiền đã ngồi tù tại Thụy Sĩ cũng với tội danh này. Cùng thời gian đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) coi Palazzolo là một trong 7 thành viên cao cấp nhất của băng nhóm Cosa Nostra tại Sicily, điều chưa được một lần nhắc đến trong các phiên xét xử. Nhân chứng Antonino Giuffre khẳng định, lợi nhuận buôn ma túy của mafia Sicily tại Venezuela, Brazil, Mexico, Canada và Viễn Đông do Palazzolo điều hành.

Trong một lần áp giải tại Thụy Sĩ, "bố già" tài chính đã trốn thoát và đến Nam Phi bằng hộ chiếu giả do một bạn tù giúp. Tiếp theo, Palazzolo đến Đông Cape, nơi hắn được cấp thẻ công dân của vùng Ciskei với cái tên mới Robert von Palace Kolbatschenko. Với cuốn hộ chiếu mới, ông trùm rửa tiền đã nhận được quy chế công dân của Nam Phi cho dù toàn bộ giấy tờ liên quan đến việc xin quyền này của Palazzolo đều biến mất sau đó. Thế nhưng, đến tháng 1-1988, tung tích của hắn đã bị Thụy Sĩ lần ra và thông báo với phía Nam Phi. Palazzolo bị bắt tại trang trại riêng với 10 khẩu súng, số kim cương trị giá 500.000 Rand cùng giấy tờ cho biết đã đầu tư khoảng 25 triệu Rand vào các dự án ở Nam Phi và Namibia. Bố già nguy hiểm lại trở về Thụy Sĩ thụ án để rồi quay lại Nam Phi cuối năm 1989 làm chứng chống lại De Pontes, người đã giúp hắn trở thành công dân nước này.

Bị yêu cầu rời khỏi Nam Phi năm 1991, nhưng tài biến hóa khôn khéo của một trùm rửa tiền đã khiến Palazzolo một lần nữa có tấm hộ chiếu của quốc gia này năm 1993. Nhưng cuộc điều tra tiếp theo chỉ bắt đầu năm 1995 khi cảnh sát Nam Phi nhận được yêu cầu từ Italia. Mãi đến năm 1999, Palazzolo mới bị bắt vì tội gian lận liên quan đến quá trình lấy quyền công dân Nam Phi. Các điều tra viên cũng chứng minh được vai trò của ông trùm rửa tiền thông qua các công ty tại Liechtenstein.

Năm 2007, Italia lần thứ 6 kể từ năm 1992 đề nghị Nam Phi dẫn độ Palazzolo về nước để xét xử nhưng một lần nữa, đề xuất này bị từ chối vì Nam Phi không thừa nhận những cáo buộc liên quan đến mafia mà phía Italia đưa ra. Câu chuyện chỉ chấm dứt vào cuối tháng 1-2012 khi Palazzolo trên đường tới Hong Kong cùng vợ và bị bắt ngay tại sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan đã nhận được thông tin từ đồng nghiệp Italia về hành tung của “bố già” nhờ theo dõi qua facebook của y. Nhà chức trách Italia khẳng định, quá trình thẩm vấn Palazzolo sẽ làm sáng tỏ nhiều bí mật về mối quan hệ của tên này với nhiều cơ quan tại đất nước hình chiếc ủng.

Phạm Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động