Truy tố lãnh đạo chi nhánh ngân hàng Việt Á tội lừa đảo

Ảnh minh hoạ - Nguồn: TL

Các bị can gồm có Võ Thành Công nguyên giám đốc, Trần Quốc Thống nguyên phó giám đốc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu và Phạm Xuân Hưng nguyên giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu bị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả 5 bị can còn lại đều là nhân viên ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu và cùng bị truy tố về tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay...”.

Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của ông Trần Thanh Hậu, kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu với lãi suất 9%/tháng. Do đến hạn không có tiền trả nên Công đã nảy ý mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ.

Ngày 5/8/2013, Công chỉ đạo cấp phó Trần Quốc Thống đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Sau đó, Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Khi nhân viên giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền.

Đối với bị can Trần Quốc Thống, từ tháng 2/2012 đến 20/6/2013 đã nhiều lần giao cho nhân viên lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm mang tên ông Thái Phước Hà là đại lý Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 60 tỉ đồng từ phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ.

Trong quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên. Đến tháng 1/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng. Số tiền lấy từ ngân hàng Việt Á, Thống đã sử dụng cho người khác vay lại để lấy lãi.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt của Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, các bị can Trần Công Thuần, Đặng Thị Bích, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là cán bộ tín dụng và thủ quỹ thuộc VAB chi nhánh Bạc Liêu đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng; không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục...

PV