Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" với lãi suất hơn 5000%/năm
![]() |
![]() |
![]() |
Sáng 11/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự hiện đang tạm giữ 7 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi"
![]() |
7 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. (Ảnh: Tiền Phong) |
Cách thức điều hành đường dây "tín dụng đen", lãi suất hơn 5000%/năm của nhóm đối tượng
Theo tài liệu thu được từ Infonet, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Đội 8 (Phòng Cảnh sát hình sự) đã phát hiện nhóm đối tượng người Hải Phòng thường xuyên sử dụng mạng viễn thông, internet, sử dụng các trang mạng, các số điện thoại đăng ký không đúng tên đúng chủ để liên lạc với những người có nhu cầu vay tiền, nhất là phụ nữ và người lao động tự do.
Sau khi xác định mục tiêu thông qua mạng viễn thông, internet, chúng sử dụng các trang mạng hoặc các số điện thoại đăng ký không đúng tên đúng chủ để liên lạc với nạn nhân.
Đồng thời, khi tiến hành giao dịch, các đối tượng trên không công khai trực tiếp đứng tên mà cũng thông qua tài khoản ngân hàng (đứng tên người những người khác).
Sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định ổ nhóm bao gồm 7 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng.
Các đối tượng trên gồm: Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm1988), Quách Đức Anh (sinh năm 1996), Phạm Đức Trung (sinh năm 1998), Nguyễn Trung Tuyến (sinh năm 1982), Trần Viết Dũng (sinh năm 1999), Phạm Ngọc Nhật (sinh năm 1997), Hoàng Ngọc Sơn (sinh năm 1993), đều trú tại Hải Phòng.
Xác minh vụ chị Đặng Thị T. vay 50 triệu đồng, đã trả hơn 300 triệu đồng nhưng vẫn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng
Liên quan đến nhóm đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" với lãi suất hơn 5000%/năm, phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ một trong số những nạn nhân của nhóm đối tượng trên, là chị Đặng Thị T., trú tại tỉnh Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội.
Cụ thể, trước đó, chị Đặng Thị T. do cần tiền làm ăn nên đã vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (sinh năm 1996, ở 24B/105/185 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng).
Khi đến thời hạn nhưng chị T. không có tiền trả, Đức đã giới thiệu chị T. làm quen với Quách Đức Anh để vay tiền. Đến thời điểm này, Đức Anh giới thiệu T. cho Phạm Ngọc Nhật và Nguyễn Trung Tuyến để chị T. vay tiền trả cho mình.
Do đó, chị T. được các đối tượng này lại giới thiệu lần lượt cho nhau rồi đến Trần Viết Dũng để vay tiền trả nợ cho chúng.
Đến nay, chị T. đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán. Khi này, chị T. đã phải chịu mức lãi suất thấp nhất là 178%/năm đến mức cao nhất là 5.475%/năm.
Tiếp nhận thông tin, nhằm xác minh và làm rõ thủ đoạn, hoạt động của nhóm đối trượng trên, đến 18h ngày 8/11, tại quán một quán Cafe trên địa bàn phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), lực lượng công an đã tập kích và bắt quả tang 7 đối tượng đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T. (ở tỉnh Lâm Đồng, hiện công tác tại Hà Nội), theo nguồn tin từ báo Tiền Phong.
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 70 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô và một số tang vật khác có liên quan.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, Quách Đức Anh, Nguyễn Trung Tuyến, Trần Viết Dũng, Phạm Ngọc Nhật và một số đối tượng liên quan khác để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác

Thay đổi trong chấm thi tốt nghiệp THPT 2025

Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo ngày 6/4/2025

Những loại giấy tờ cần thiết khi du lịch Nhật Bản

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/4/2025: Thiên Bình luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao
Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào viếng Đại tướng Khamtay Siphandone

Tìm "kênh' xuất khẩu hàng hóa tới Đông Nam Á qua Kiều bào

Hội đồng Anh muốn tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học tại Cần Thơ

Việt kiều về Giỗ Tổ và tìm cơ hội đầu tư tại Phú Thọ, Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân kiểm tra kết quả huấn luyện tháng đầu tại các đơn vị

Hải quân Việt Nam - Thái Lan hoàn thành tuần tra chung lần thứ 51, giữ vững an ninh vùng biển giáp ranh

Chiến sĩ mới Vùng 5 Hải quân tham quan, học tập tại Trại giam Phú Quốc
Lan tỏa tiếng Việt ở xứ Chùa Vàng
![[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/25/11/croped/video-60-phut-hanh-trinh-thay-doi-cuoc-doi-20250325112448.png?250325023758)
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời

MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
![[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/anhvm/022025/11/15/FSave.com_Facebook_Media_004_662439456116001v_21.jpg?250228123313)
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
![[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/14/video-du-khach-quoc-te-trai-nghiem-le-phat-dau-nam-tai-chua-tam-bao-da-nang-20250207142038.jpg?rt=20250207142058?250228123446)
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)

Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực

Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
![[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/21/14/video-ban-hoa-ca-tinh-huu-nghi-chao-nam-moi-2025-20250121142351.jpg?rt=20250121142354?250121023412)
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
![[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/15/20/croped/video-30-nam-quan-he-viet-nam-hoa-ky-tu-chien-tranh-den-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-20250115205111.jpg?250116064808)
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
![[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/17/13/video-samaritans-purse-va-plan-international-viet-nam-ho-tro-nguoi-dan-viet-nam-phuc-hoi-sau-bao-20241217132215.jpg?rt=20241217132220?241217012643)
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
![[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/16/00/video-tai-thiet-thon-lang-nu-quan-doi-nhan-dan-dong-hanh-xay-dung-tuong-lai-moi-20241216002424.jpg?rt=20241216002428?241216073321)
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
![[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/17/10/video-to-chuc-cuu-tro-tre-em-va-hanh-trinh-10-nam-thay-doi-cuoc-song-tre-em-vung-cao-20241217105602.jpg?rt=20241217105608?241217105833)
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
![[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/13/22/video-kinh-nghiem-tham-quan-bao-tang-lich-su-quan-su-viet-nam-moi-20241113223209.jpg?rt=20241113223215?241114120724)
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới

Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
![[Video] Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/102024/08/07/video-ha-noi-ruc-ro-sac-co-chao-mung-70-nam-ngay-giai-phong-thu-do-20241008070551.jpg?rt=20241008070556?241008075413)
[Video] Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
![[Video] Người nước ngoài dọn cây đổ, tiếp tế cho bà con vùng lũ](https://tacnghiep.thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/14/11/video-nguoi-nuoc-ngoai-don-cay-do-tiep-te-cho-ba-con-vung-lu-20240914112824.jpg?rt=20240914112830?240914120546)