Ông Nguyễn Đức Chung nói về việc thành lập DN ma và hóa đơn giả

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an Thành phố Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết: Năm 2014, CATP đã phát hiện ra một công ty do Nguyễn Trường (ở Thanh Nhàn), từ năm 2008 - 2014 đã thành lập 16 công ty gồm các công ty TNHH Phương Bắc, Hoa Việt, Hồng Tiến, Đức Quang, Nam Quân, Xuân Lộc…

Trong thời gian ngắn, đối tượng Nguyễn Trường đã cùng với Chu Thị Ngọc Thảo (SN 1972 ở ngõ 242 Trần Khắc Trân), kế toán trưởng và Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1980 ở số 17, Thanh Nhàn) đã lên Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội để xin thành lập 16 công ty TNHH kinh doanh các ngành nghề khác nhau.

Lợi dụng quy chế tự in hóa đơn do Nhà nước ban hành và công ty này đã vào trong TP.HCM thuê in hóa đơn để hợp thức hóa nguyên vật liệu công trình xây dựng để chi tiêu trong hành chính, văn phòng, bộ, ban, ngành và các cơ quan xí nghiệp…

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Qua quá trình điều tra, hơn 1 năm đến nay, CATP đã chứng minh được trong thời gian 6 năm, đối tượng Trường thành lập 16 công ty và bán hóa đơn cho 2.290 DN với số tiền 5.428 tỷ đồng. Với thủ đoạn của Trường sau khi mua hóa đơn, ký hợp đồng và các công ty này chuyển tiền vào ngân hàng, Trường cùng thủ quỹ của các công ty trên ra ngân hàng rút tiền mặt, chi lại 12% cho Trường, 88% còn lại dùng để chi trả trong công ty.

Ông Chung cho biết: Công an TP đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân TP và hoàn chỉnh hồ sơ để truy tố 3 đối tượng trước pháp luật. Đối với công ty có hành vi trốn thuế, CATP phối hợp với Cục Thuế để tiến hành truy thu thuế. Cho đến nay, CATP Hà Nội đã truy thu được trên 50 tỷ đồng tiền mặt, hơn 2.000 m2 đất đối tượng này sau khi mua hóa đơn và lấy tiền ra để mua tài sản bất minh.

“Qua quá trình điều tra, CATP phát hiện 3 vấn đề mà các cơ quan nhà nước thường mắc phải như: trong quá trình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đầu tư với thời gian 2 ngày, việc xác minh nhân thân lai lịch đối với các đối tượng xin thành lập các công ty này đứng tên là kế toán trưởng, giám đốc DN hiện nay đang còn thiếu sót. Bởi vì, các công ty do Trường thành lập chủ yếu là đi thuê xe ôm đứng tên với giá 1 triệu đồng.

Việc đăng ký rất đơn giản, chỉ cần mang giấy CMT nhân dân lên Sở Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục đăng ký. Sau đó, Trường trả cho những người này 1 triệu đồng là xong việc. Phần còn lại là do Trường đứng ra quản lý và hoạt động các công ty ma này. Trong quá trình hoạt động, việc kiểm soát của các chi cục thuế giám sát không chặt chẽ, thậm chí còn có các hành vi tiếp tay của một số cán bộ thuế.

Hiện, CATP kiến nghị với Chi cục Thuế Hoàn Kiếm xử lý nghiêm các cán bộ này. Cơ chế quản lý tiền mặt trong hệ thống ngân hàng, rút tiền mặt, chi tiêu tiền mặt trong hệ thống DN và NH quản lý chưa chặt chẽ. Niên hóa đơn mà công ty tự in vì thế Cục thuế đã đề xuất cần thiết lập hệ thống mạng dùng chung để quản lý hóa đơn của DN”, ông Chung nói.

Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định: “Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục thuế để quản lý DN tốt hơn. Việc vi phạm liên quan đến việc thành lập các công ty giả mạo, việc bán hóa đơn giả mạo sẽ được xử lý nghiêm túc và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Theo VOV