Phá ổ nhóm tín dụng đen núp bóng spa, cho vay lãi gần 300%/năm ở Hà Nội

Nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi núp bóng dưới dạng cơ sở spa. Khách ra vào thường là các nhóm thanh niên có ngoại hình xăm trổ, ngổ ngáo.

Hậu COVID-19, dân nghèo khốn đốn vì tín dụng đen

Vụ giang hồ khống chế bệnh viện: Trùm tín dụng đen khai gì ở cơ quan công an?

Nguyên nhân chính thức vụ nhóm tín dụng đen xông vào bệnh viện, khống chế giám đốc để đòi nợ

Sáng nay (21/12), trao đổi với Thời Đại, Thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền – Trưởng công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 292%/năm.

Cụ thể, từ công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại 76 Lê Lai (phường Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, Hà Nội) thường xuyên có khách đến là các nhóm thanh niên ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ. Từ các dấu hiệu, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông xác định cơ sở spa này có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi dưới hình thức bốc bát họ.

Các đối tượng bị bắt giữ (Từ trái sang): Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Hoàng Hải.

Sau nhiều ngày điều tra xác minh, đến ngày 16/12, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1991, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), cùng 2 đàn em là Nguyễn Việt Anh (SN 1995, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) và Nguyễn Hoàng Hải (SN 2000, trú tại Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội). Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 máy tính và 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2018, Hiệp bàn với cả nhóm sẽ góp vốn kinh doanh bốc "bát họ" và treo biển spa để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mỗi "bát họ" từ 10 đến 30 triệu đồng, khi nhận tiền sẽ bị cắt luôn mỗi "bát họ" từ 2 đến 6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc và lãi.

Nếu vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 255,5% đến 292%/năm. Theo thống kê, cơ sở này đã cho khoảng 500 khách vay với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại của ổ nhóm là Đoàn Việt Anh (SN 2000, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông) và Doãn Văn Hào (SN 1992, trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên) để xử lý theo quy định của pháp luật.